Поліцейські завершили досудове розслідування щодо 60-річного чоловіка, який організував фінансову піраміду під виглядом криптоінвесткомпанії — шахрай обманув 81 вкладника, заволодівши понад 12 мільйонами гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України в Одеській області.

Йому вже висунули обвинувачення — найближчим часом справу передадуть до суду. За даними слідства, фігурант приїхав до Одеси з іншого регіону й видавав себе за власника успішної фірми, яка начебто інвестує в криптовалюту. Він рекламував «компанію» в соцмережах, проводив зустрічі з потенційними вкладниками та обіцяв їм високі прибутки, гарантоване повернення коштів і додаткові виплати за залучення нових клієнтів.

Щоб підтримати довіру, іноді виплачував дрібні суми. Однак насправді компанія не існувала. Слідчі задокументували факт привласнення 12,2 мільйона гривень.

Після того як схему викрили, чоловік почав переховуватись, але поліція його затримала. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 20 мільйонів гривень. Цією можливістю він не скористався — зараз перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 28 лютого в Одесі затримали організаторів фінансової піраміди VinEco та Vinex Trade, які кілька років ошукували інвесторів.