Національна поліція / © СБУ
Нацполіція України викрила масштабну схему розкрадання та відмивання коштів, пов’язану з однією з найбільших нафтопереробних компаній країни.
Про це повідомили у пресслужбі.
Під час розслідування правоохоронці встановили, що компанії, яким офіційно постачали пальне, не були фактичними покупцями.
Натомість гроші від продажу пального переводилися на рахунки підприємств, афілійованих із злочинною фінансово-промисловою групою, через фіктивні угоди.
Правоохоронці провели майже 50 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі — у житлі топменеджменту та офісах компаній, що були задіяні в схемі легалізації коштів.
Як з’ясувалося, схему організував колишній голова правління концерну, який разом із заступником, керівником управління і шістьма підприємцями створив злочинне угруповання.
Через підконтрольні фірми вони укладали фіктивні угоди на поставку нафтопродуктів, не оплачували їх, а отримані кошти переводили на інші підприємства — для подальшої легалізації.
Нагадаємо, нещодаво Служба безпеки України затримала «злодія у законі» Сергія Олійника на прізвисько «Умка».
У ході затримання співробітники СБУ заодно зняли незаконні спецсигнали на авто кримінального авторитета. Вони були встановлені на броньовану автівку «Умки» з заводу, однак жодних дозволів від українських правоохоронців Сергій Олійник не отримував.
