Теруправління БЕБ у Львівській області викрило групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів на території регіону.
Як повідомили у понеділок, 21 липня, у БЕБ Львівщини, фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку України.
«Така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах», – зазначається в повідомленні БЕБ.
БЕБ викрило мережу нелегальних обмінників на Львівщині
Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.
Кримінальне провадження розслідують за статтею про ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 ККУ). Встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності.