Прокуратура США висунула обвинувачення російському бізнесмену Юрію Гугніну у тому, що його платіжна компанія Evita Pay допомогла відмити приблизно 530 мільйонів доларів США з використанням USDT з червня 2023 року по січень 2025 року. Про це пише Financial Times.
Правоохоронці вважають, що ці транзакції, крім іншого, допомогли Росії придбати заборонені для експорту американські технології. Зокрема бізнесмен сприяв покупці сервера, що вироблено компанією США, а потім незаконному його вивозі до Росії без відповідного дозволу. Також прокурори стверджують, що Гугнін розраховувався за запчастини для російської держкомпанії з ядерних технологій "Росатом".
Видання зазначає, що росіянин перетворив Evita Pay на "таємний канал для брудних грошей", що включає банківське шахрайство, підробку рахунків і порушення правил протидії відмиванню грошей.
"Засновник платіжної компанії Evita Pay, зареєстрованої у Флориді, і делаверської компанії під назвою Evita Investments, був звинувачений у банківському шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах. За даними міністерства юстиції, він був заарештований у Нью-Йорку", – говориться у публікації.
Прокурори заявили, що Гугнін мав зв'язки з урядовими чиновниками в Росії та Ірані, які могли б допомогти полегшити його втечу від судового переслідування, включаючи членів російських спецслужб.
Гугнін стикається з 22 обвинуваченнями і може отримати, за різними оцінками, від 30 років по довічного ув'язнення, якщо буде визнаний винним.
