Коротко
Національний банк України оштрафував АКБ "Індустріалбанк" та п'ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Регулятор також письмово застеріг "Укрпошту" щодо неефективного управління ризиками. Окрім того, антимонопольний комітет наклав штрафи на дистриб'юторів лікарських засобів за антиконкурентні дії.
Національний банк України у липні 2025 року оштрафував АКБ "Індустріалбанк" та п'ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Регулятор оштрафував їх за різні порушення законодавства. Зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Крім того, Нацбанк письмово застеріг "Укрпошту" щодо неефективного управління ризиками.
Антимонопольний комітет наклав штраф на двох дистриб'юторів лікарських засобів - ТОВ "БаДМ" і СП ТОВ "Оптима-Фарм, ЛТД" - на загальну суму понад 4 млрд грн за антиконкурентні дії.
