Шевченківський районний суд Києва застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP». Також суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим – директором онлайн-казино.
Про підозру, як передає КВ, йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань (ДБР) та інформації Офісу Генерального прокурора.
Як зазначили в ОГП, мережа нелегальних гральних сайтів під брендом “Pin-Up” діяла на території України протягом 2021-2024 років.
“Слідством встановлено зв’язки компанії з представниками рф, підсанкційними особами, а також підтверджено фінансування нею бюджету країни-агресора, підтримку бойових дій проти України, несплату податків та збір інформації щодо самих гравців. Також відомо, що отримані від діяльності онлайн-казино кошти легалізовували шляхом здійснення ліцензованих платежів (роялті)”, – йдеться в дописі Генпрокуратури.
У рамках розслідування один з підозрюваних пішов на угоду зі слідством. Він надав покази на організаторів, визнав свою вину та уклав угоду про визнання винуватості, що дало змогу стягнути найбільшу спеціальну конфіскацію до бюджету за часів незалежності України.
Згідно з повідомленням ДБР, Шевченківський районний суд Києва застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино”PIN-UP”.
Також суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим – директором онлайн-казино “Pin-Up”.
Його засуджено на 5 років, зі звільненням від відбування покарання строком на 3 роки за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України), участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України); умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України); легалізацію майна одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України), службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).
В Офісі Генпрокурора додали, що активи на понад 2,6 млрд гривень передано в управління АРМА. За рахунок вказаних коштів планується придбання облігацій внутрішньої державної позики ”Військові облігації”.
“Додатково повідомляємо, що у межах вказаного кримінального провадження прокурори також повідомили про підозри Голові та одному з членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а також безпосереднім власникам онлайн-казино”, – зазначили в ОГП.
Нагадаємо, у лютому цього року працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP». У ході слідства встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, є громадяни російської федерації.
Читайте: ДБР затримало директора онлайн-казино «PIN-UP», яке підозрюють у відмиванні російських грошей
