Оголошено підозри одразу 19 фігурантам розслідування справи щодо незаконного виведення з-під санкцій РНБО стратегічно важливих для економіки держави підприємств, вартістю близько 1 млрд грн.
Про це 25 червня повідомила Національна поліція України.
Український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину Росії навіть під час війни отримувати прибуток за рахунок України. Попри санкції та арешт майна, кар'єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини, заводи — їх переробляти, а прибутки — надходити за кордон, зокрема до РФ.
Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції продовжують виявляти активи, що контролюються російськими громадянами та ретельно маскуються через підставних власників.
Саме таку масштабну схему з незаконного переоформлення активів надровидобувних підприємств, які мали перебувати під санкційним контролем, викрили поліцейські.
Поліція встановила 19 учасників оборудки — від організаторів-вигодонабувачів до виконавців. Наразі усім оголошені підозри, а організатора оборудки – українського бізнесмена – взято під варту. Фігурантам може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Одразу після повномасштабного вторгнення РФ один із російських підприємців, який до того володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанії довіреній особі з іноземним паспортом. Підприємства цієї групи займалися видобутком і переробленням корисних копалин на території Київської та Житомирської областей. Такі маніпуляції дозволили йому уникнути прямого санкційного удару, хоча фактичний контроль за виробництвом залишився у його руках.
Після введення санкцій РНБО та повного зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, активи перепродавалися через серію фірм-прокладок, реєструвалися на підставних осіб і врешті-решт опинилися під контролем українського бізнесмена, який фактично став новим «обличчям» підсанкційного бізнесу.
Задля легітимності співпраці у вересні 2023 року сторони навіть підписали так званий «меморандум» про передачу частки корпоративних прав. Формально — партнерство. Фактично — продовження російського контролю за українськими надрами.
Паралельно будувалась чітка організаційна структура. До неї увійшли директори комерційних підприємств, юристи та інші залучені особи. Спільники забезпечували юридичний супровід, відповідали за створення і придбання компаній-прокладок, призначали підконтрольних осіб на ключові посади та слідкували за фінансовими потоками й документообігом.
Комунікація велася через спеціальні засоби зв’язку та модеми, які не фіксувались базовими станціями мобільних операторів. Більшість важливих рішень приймались у київському офісі українського бізнесмена і під його контролем — саме там, за даними правоохоронців, приймалися ключові рішення та узгоджувалися усі етапи злочинних дій, укладались договори.
Упродовж восьми місяців оперативники ДСР та слідчі Нацполіції збирали доказову базу, а у межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА. А це більше ніж 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, зокрема й спеціальні дозволи на користування надрами.
Отримані в ході слідства докази стали підставою для оголошення 19 фігурантам про підозру. 21 червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам. Серед них — керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій.
Українського бізнесмена (за даними видання Житомир.інфо, це підприємець Сергій Шапран) було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи.
«За даними слідства, у 2023-2024 роках особа, щодо якої діють санкції у вигляді блокування активів, разом з іншим підприємцем та залученими співучасниками організували схему незаконного переоформлення майна гірничодобувної компанії. Для подальшого отримання прибутку вони підробили документи, внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів речових прав та передали контроль над активами фіктивним компаніям. Незаконно отримані активи фіктивні компанії переоформлювали на інші новоутворені юридичні особи. При цьому вони залишались під фактичним контролем організаторів злочинної схеми. У подальшому ці активи використовувались у господарській діяльності новостворених підприємств, що дозволяло організаторам отримувати прибуток та ухилятись від можливого стягнення підсанкційного майна в дохід держави. Загальна сума завданих збитків становить 124 млн грн», - повідомила пресслужба Генпрокуратури.
Кримінальне провадження здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, у 2023 році Служба безпеки України зібрала доказову базу стосовно злочинної діяльності російського мільярдера Сєргєя Кабаргіна. Коштом українських ресурсів допомагав РФ. З початку повномасштабного російського вторгнення він налагодив схему, яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету мільярди рублів з використанням підконтрольного Україні АТ "Кіровоградське рудоуправління", де видобувають рідкісні породи глини, у тому числі вогнетривкої класифікації.
Ця сировина є необхідною складовою для будівництва і ремонту технологічних приміщень на потенційно небезпечних об’єктах промисловості та енергетичної галузі. За вказівкою Кабаргіна гірські породи з України постачали нібито до третіх компаній, хоча насправді вони потрапляли до бізнес-структур "Росатому" і "Лукойлу". Мільярдер поставляв глину через власну компанію в РФ – "Боровичский комбинат огнеупоров". Також значну кількість будматеріалів, виготовлених на цьому підприємстві з української сировини, Кабаргін відправляв російським військам на фронт для будівництва укріпрайонів.
