Високопосадовця СБУ підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Про це йдеться у повідомленні, яке антикорупційні органи поширили у ЗМІ та соцмережах.

Слідчі стверджують, що у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї.

А за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

«Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП — від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги», — деталізують ситуацію у САП.

Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг.

Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності.

ТАКОЖ у САП заявляють про те, що немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн гривень.

«Понад 70 обшуків проводять СБУ, ДБР та ОГП стосовно 15 співробітників НАБУ».

Ольга СКОТНІКОВА, «Вечірній Київ»