За матеріалами ДБР та НАЗК повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 97 млн гривень колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України. Раніше фігуранту оголосили про пізру в участі у діяльності злочинної групи, яка за хабарі постановляли необхідні судові рішення. З огляду на наведені у повідомленнях дані, йдеться про Артура Ємельянова.
Про це, як передає КВ, йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань (ДБР).
“Перебуваючи на посаді, він особисто та його родина стали власниками 6 квартир, 5 гаражів, по одному нежитловому приміщенню в елітних житлових комплексах “Новопечерські Липки” та “Tetris Hall”, 3 автомобілів, 13 земельних ділянок, корпоративних прав у 2 юридичних особах, а також 60 тисяч доларів США на банківських рахунках”, – навели у дописі перелік майна.
У Бюро повідомляють, що екссуддя використовував протиправну схему легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом як учасник злочинної організації. За даними ДБР, він прикривався фіктивною підприємницькою діяльністю близьких осіб, декларуванням штучних і непідтверджених доходів нібито за надання освітніх послуг, послуг психолога тощо.
“У подальшому ці кошти використовувалися для придбання вищевказаних активів з метою приховування (маскування) їхнього реального походження та надання їм вигляду легальних”, – зауважили в Бюро.
ДБР передало до НАЗК зібрані матеріали для проведення моніторингу способу життя колишнього заступника голови Вищого господарського суду України.
За результатами моніторингу НАЗК виявило у діях фігуранта ознаки незаконного збагачення на суму понад 97 млн гривень, які він та його довірені особи не могли отримати з легальних джерел доходу.
Колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України — набуття активів, вартість яких у понад 6 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та перевищує його законні доходи.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
У дописі не повідомляють прізвища фігуранта, та контексту справи можна припустити, що йдеться про Артура Ємельянова.
Нагадаємо, у грудні 2024 року працівники ДБР затримали Ємельянова та повідомили йому про підозру в участі у злочинній організації, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також в одержанні хабаря (ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 2 ст. 368 КК України у редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001). Тоді було встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, до якої входили судді, адвокати, арбітражні керуючі, працівники судів та інші особи, які побудували “бізнес” на судових рішеннях.
Читайте: Ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова, який “заробляв” на судових рішеннях, затримали правоохоронці
Як інформувала КВ, у травні цього року працівники ДБР затримали Ємельянова в межах кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора. За даними правоохоронців, фігурант після незаконної зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання, планував втекти за кордон.
Читайте: Правоохоронці затримали ексзаступника голови Вищого господарського суду
