Фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів у липні посилили перевірки та обмежили роботу з російськими компаніями: близько 30% підприємств із РФ отримали повідомлення про припинення банківського обслуговування або закриття рахунків.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Серед причин — ненадання відповідей на запити банків, помилки в документах, невідповідність між заявленою діяльністю та реальними фінансовими потоками, а також зв’язки з людьми або структурами, що перебувають під міжнародними санкціями, або з країнами з "чорного списку" FATF.

За даними розвідки, посилення контролю з боку банків ОАЕ розпочалося ще в лютому 2024 року. Це стало реакцією на запровадження Великою Британією санкцій проти компаній в Еміратах, які допомагали Росії обходити обмеження. Тиск посилився після ухвалення 18-го пакета санкцій Європейського Союзу, до якого вперше включили еміратські структури, пов’язані з Росією.

Фінансові установи ОАЕ намагаються уникнути повторного потрапляння до "сірого списку" FATF — міжнародної групи з боротьби з відмиванням коштів. Відтак Емірати демонструють готовність дотримуватися міжнародного санкційного режиму, навіть попри попередні економічні зв’язки з РФ.

Європа ухвалила 18-й пакет санкцій проти агресора.

Чи ці санкції пекельні? Звичайно, ні. Проте вони таки серйозно впливатимуть на економіку РФ. Але як підвищити ефективність цього впливу? Що ще слід додати?

Про це у статті "18-й пакет санкцій: ще не пекельні, але таки б’ють по економіці РФ" пише керівник напряму міжнародних відносин мережі АНТС Катерина Мусієнко.